Валерия Гонтарева должна пояснить, откуда у ее клиентов миллиарды на покупку валютных облигаций госзайма (ОВГЗ).
Об этом заявил народный депутат, заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак, передает Hubs.
По его мнению, через такие операции, как приобретение ОВГЗ, может проводиться отмывание средств, полученных преступным путем.
«При любой финансовой операции, особенно таких огромных размеров, должно быть установлено, каким образом были получены эти деньги. Потому что через такие операции возможно отмывание средств, которые получены преступным путем. Нужно опять-таки сказать, откуда эти деньги появились, и каким путем. И любая финансовая компания, учреждение, банк должны все такие операции проверять на, скажем так, предмет происхождения средств», — пояснил нардеп.
По словам Чумака, пока же Валерия Гонтарева предоставила общественности «очередные отписки».
«То, что отвечают, это очередные отписки. Можете дальше написать в прокуратуру или НАБУ по поводу выяснения происхождения этих средств. Поэтому, я думаю, что такой отказ – это совершенно неверный подход», — пояснил он.
|