Сегодня утром 26 октября следователи Главной военной прокуратуры ГПУ явились с обысками в бизнес-центр Гулливер проводят обыски по месту жительства лиц, причастных к руководству банка Капитал и офисных помещений, используемых бизнес-структурами владельца банка в бизнес-центре Гулливер.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
По их данным было установлено, что в течение 2011-2013 годов в банке Капитал осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных бывшему председателю Государственной налоговой службы и в дальнейшем Министру доходов и сборов Александру Клименко предприятий (группа Юнисон).
В рамках досудебного расследования проверяются бывшие должностные лица банка Капитал и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля, сообщили в ГПУ.
"Следствие установило местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка Капитал и получило неопровержимые доказательства функционирования преступной организации", - сказано в сообщении.
Напомним, что в июне месяце текущего года в столичный ТРЦ нагрянули правоохранители с обыском.
Кира Литвинова
|