Национальный банк Украины добивается увольнения главы ПАО "Банк инвестиций и сбережений" (БИС-Банк, Киев) за совершение (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, предположительно, связанных с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства. В результате данные финансы прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках, в том числе по счетам юридических лиц, которые также предоставили этим банкам документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных.
По предварительным данным, НБУ также оштрафовал БИС-Банк на 5 миллионов гривен. Более того, Нацбанк выдвинул письменное предупреждение БИС-Банку за несвоевременное предоставление информации по запросу и представление недостоверной отчетности, нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе публичных деятелей или связанных с ними лиц, а также несвоевременное сообщение ответственного работника банка о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
"В связи с не обеспечением надлежащего исполнения руководителями БИС-Банка своих должностных обязанностей… НБУ принял решение требовать замены главы правления этого банка…, члена правления банка, ответственного за проведение финансового мониторинга", – передает fixygen.ua.
|