СБУ в Одессе разоблачила конвертационный центр с полумиллиардным годовым оборотом [Фото]

В Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала теневую финансовую структуру, оборот которой только в текущем году составил более полумиллиарда гривен.

"Сотрудники СБУ установили причастность к этой незаконной финансовой сделки 7 местных жителей. Злоумышленники, используя более 20 специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в "теневой оборот "средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, а также содействия в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем ", — сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ задержала курьера при передаче заказчикам наличных в размере 1,15 миллиона гривен.

В тот же день правоохранители одновременно провели ряд обысков в офисных помещениях, домах, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки. Во время обысков изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг, а также финансово-хозяйственную документацию, которую использовали для противоправной деятельности.

Согласно постановлению суда наложен арест на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3,5 миллиона гривен.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 и ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Источник: 24tv.ua