Киевская местная прокуратура №2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом свыше 90 миллионов гривен.
Об этом сообщила прокуратура Киева в Facebook.
"В ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.
В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк".
Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн. гривен.
"В результате проведенных обысков изъято компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, чорновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами", которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов "фиктивных" предприятий, - отметили в прокуратуре.
Сейчас проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.
Кира Литвинова
|