В Киеве женщина провела масштабную аферу, благодаря которой незаконно присвоила себе имущества на сумму 100 миллионов гривен. По закону, оно принадлежит государственному банку.
Злоумышленницей оказалась жительница Киева 1979 года рождения, сообщает Информатор со ссылкой на Нацполицию Киева.
Чтобы завладеть имуществом государственного банка, преступница придумала себе специальную схему. В 2015 году она узнала, что одна крупная компания задолжала финансовому учреждению около 100 миллионов гривен. Женщина предложила должникам свою помощь в качестве специалиста по решению проблемных задолженностей. Таким образом, путем махинаций с документами, ей удалось присвоить деньги, автомобили и квартиры в центре столицы, которые принадлежали банку.
Аферистка создала фиктивные предприятия, а их руководителями назначила подконтрольных личностей — своих подсобников. Ей удалось подделать документы от имени банка, которые утвердил нотариус. Согласно им, имущество перешло в собственность предприятий, а после мошенница переоформила его на себя.
Правоохранители задержали подозреваемую в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По состоянию на нынешнее время досудебное расследование уже завершили. По ее делу начали уголовное производство по нескольким статьям: по части 4 статьи 190 (Мошенничество), части 2 статьи 28, части 2 статьи 205 (Фиктивное предпринимательство), части 2 статьи 28, части 3, 4 статьи 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), части 2 статьи 28, части 2 статьи 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), части 2 статьи 28, части 2 статьи 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели комплекс следственных действий, направленных на документирование преступной деятельности.
Весь ущерб государственному учреждению возместили. Все имущество уже вернули банку. Женщине за преступления грозит наказание до двадцати лет лишения воли с конфискацией имущества.
|