В Запорожской области сотрудники налоговой службы пресекли деятельность незаконного конвертационного центра, денежный оборот которого с начала текущего года и до момента закрытия составил 60 млн. гривен, сообщает 'Глашатай'.
Об этом рассказали в пресс-службе Государственной фискальной службы.
Как сообщается, деятельность конвертационного центра заключалась в формировании незаконных налоговых кредитов и переводе безналичных средств в наличные деньги. Центр работал с клиентами из Днепропетровской, Запорожской и Киевской области, которые специализировались на торговле сахаром и горюче смазочными материалами.
В результате обыска в центре и в жилых помещениях руководства фирмы, удалось обнаружить 12 банковских карточек, документацию и компьютерную технику, что и стало подтверждением незаконной деятельности подозреваемых.
Кроме того, при обыске на автозаправочной станции и нефтебазе, которые принадлежали конвертационному центру, удалось изъять 273 тыс. гривен и 1,5 тыс. долларов наличными, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.
Как сообщалось ранее, сотрудникам налоговой службы удалось прикрыть деятельность конвертационного центра, который занимался финансированием боевиков так называемой «Луганской народной Республики». Кроме того, точно такой же центр был обнаружен в Харьковской области.
|